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 新闻资讯     |      2020-01-07 17:28

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司(以下简称 “本公司”或“公司”)第九届董事会第三十七次会议通知于2019年12月30日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出,会议于2020年1月3日以通讯方式召开。会议应收表决票9票,实收表决票9票。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

表决结果:此议案获得通过。详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《关于补选第九届董事会董事的公告》(公告编号:2020-003)。

表决结果:此议案获得通过。同意于2020年1月20日召开公司2020年第一次临时股东大会。详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《湖北省广播电视信息网络股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的会议通知》(公告编号:2020-004)。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2020 年 1 月 3 日召开了第九届董事会第三十七次会议,审议通过 了《关于补选第九届董事会董事的议案》。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定,经公司提名委员会提名,公司董事会同意选举张建红女士为公司第九届手机硅胶套董事会董事候选人(简历详见附件),任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事对选举董事事项发表了独立意见,详见同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《湖北省广播电视信息网络股份有限公司独立董事关于第九届董事会第三十七次会相关事项的独立意见》。

张建红,女,汉族,湖北红安人,1962年4月生,大学学历,文学学士学位,1982年8月参加工作,1983年9月加入中国共产党。曾任宜昌三峡电视台总编辑;湖北有线广播电视台副总编辑;湖北电视台公共频道、经济频道总监;湖北长江广电传媒集团有限责任公司副总经理,湖北长江广电新媒体有限责任公司董事长、总经理;湖北广播电视台党委委员、副台长。现任湖北长江广电传媒集团有限责任公司党委副书记、总经理,湖北省广播电视信息网络股份有限公司党委书记,湖北长江云新媒体集团有限公司董事长。

截止至本公告日,张建红女士未持有公司股份,与公司其他董事、 监事、高级管理人员之间不存在关联关系。张建红女士任湖北长江广电传媒集团有限责任公司党委副书记、总经理,湖北长江云新媒体集团有限公司董事长,与除湖北省楚天数字电视有限公司及其一致行动人之外的其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

张建红女士未受到中国证监会的行政处罚,也未受到证券交易所公开谴责或通报批评,不属于失信被执行人;其任职资格符合相关法律法规、深交所及《公司章程》的有关规定,不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》认定的不适合担任上市公司相关职务的情况。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性手机硅胶套陈述或重大遗漏。

2、股东大会的召集人:湖北省广播电视信息网络股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会。公司第九届董事会第三十七次会议于2020年1月3日召开,审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》,定于2020年1月20日(星期一)召开公司2020年第一次临时股东大会。

3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和公司章程的有关规定。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年1月20日交易日9:30一11:30,13:00一15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年1月20日9:15一15:00期间的任意时间。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的,以第一次有效投票结果为准。

(1)截至2020年1月15日(星期三)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

8、现场会议召开地点:武昌海山金谷20楼公司会议室(武昌区水果湖中北路101号楚商大厦)。

说明:(1)上述议案已经公司第九届董事会第三十六次、三十七次会议审议通过,手机硅胶套具体内容详见2019年12月12日、2020年1月4日公司在《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和深交所网站上披露的《第九届董事会第三十六次会议决议公告》、《第九届董事会第三十七次会议决议公告》及同日披露的相关公告。

(2)根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求,本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决单独计票,中小投资者是指持股5%(不含5%)以下的股东。

(1)法人股股东由法定代表人出席的,凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明;授权委托代理人出席的,凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书(附件2)、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

(2)自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记;授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书(附件2)和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

(3)异地股东可采用书面信函或传真的方式登记,传真、信函以登记时间内公司收到为准。

(4)代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席湖北省广播电视信息网络股份有限公司2020年第一次临时股东大会,并代表本人(本单位)依照以下指示对下列议案代为行使表决权。本人(本单位)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

●湖广转债(证券代码:127007)转股期为2019年1月4日至日至2024年6月28日,转股价格为人民币5.61元/股。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定,湖北省广播电视信息网络股份有限公司(以下简称“公司”)现将2019年第四季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下:

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]39号”文核准,公司于2018年6月28日公开发行了17,335,920张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额1,733,592,000元。

经深交所“深证上〔2018〕337号”文同意,公司1,733,592,000元可转换公司债券于2018年8月1日起在深交所挂牌交易,债券中文简称“湖广转债”,债券代码“127007”。

根据《湖北省广播电视信息网络股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定,公司股票出现在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%的情形,满足转股价格的向下修正的条件。公司于2019年2月1日召开第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》,于2019年2月21日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。“湖广转债”转股价格于2019年2月22日向下修正为 7.92元/股。

2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案获2019年5月30日召开的2018年度股东大会审议通过,以实施权益分派股权登记日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.60元,同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股。本次权益分派后,转股价格将由原来的7.92元/股调整为5.61元/股,调整后的转股价格于2019年7月12日生效。

2019年第四季度,湖广转债因转股减少40,000元,转股数量为7,128股;截止2019年12月31日湖广转债余额为1,321,199,700元。公司2019年第四季度股份变动情况如下:

投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司证券法务部投资者热线电话 027-86653990进行咨询。

截至2019年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的发行人股本结构表(按股份性质统计)。




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